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  1、若本次对外担保事项经贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）股东会审议通过且前期审议通过的担保事项实际签订担保合同，公司对外担保总额将超过最近一期经审计净资产的50%。

  2、本次被担保对象广西鹏越生态科技有限公司（以下简称广西鹏越）、贵州恒轩新能源材料有限公司（以下简称恒轩新能源）的资产负债率超过70%。敬请投资者注意投资风险。

  为确保公司生产经营稳健发展，满足公司及公司合并报表范围内的子公司生产经营资金需要，结合公司2026年度经营计划和发展规划，公司拟为合并报表范围内子公司广西鹏越生态科技有限公司、贵州恒轩新能源材料有限公司、贵州福麟矿业有限公司（以下简称福麟矿业）、贵州川恒营销有限责任公司（以下简称川恒营销）的融资提供合计不超过人民币20.00亿元的担保总额。

  本次担保事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

  （1）连带责任保证。 （2）保证方式： ①单笔借款合同对应单笔“保证合同”，担保的主债权金额合计不允许超出12.00亿元； ②最高额保证，最高额保证担保的主债权合计不允许超出12.00亿元； ③若部分银行采用前述方式①，部分银行采用前述方式②的，方式①与方式②合计担 保金额不允许超出12.00亿元。

  1、2025年度对资产负债率为70%以下的子公司的担保额度预计及前期已存在的担保情况

  特别说明：本次担保额度预计事项经公司有权机构审议通过后，本公司为恒轩新能源提供的每笔担保，均须以恒轩新能源的另一股东（国轩控股集团有限公司）由其自身或其指定的第三方按其股权比例做担保为前提。

  经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（磷矿石产销；日用百货、五金交电、矿山机械经销；进出口贸易。涉及许可经营项目，应取得有关部门许可后方可经营）

  住所：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇龙井村、城厢镇城郊村营业范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；肥料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料添加剂生产。

  （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准））

  住所：崇左市扶绥县渠黎镇广西中国-东盟青年产业园横四路西段南面、纵一路东面972号

  经营范围：许可项目：危险化学品生产；肥料生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；港口经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税仓库经营；出口监管仓库经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；肥料销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；农业科学研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；供应链管理服务；国内集装箱货物运输代理；仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；国内船舶代理；船舶租赁；汽车销售；二手车经纪；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机动车修理和维护（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动））

  （1）资产负债率70%以下子公司之间可在预计担保额度8.00亿元范围内调剂使用担保额度；

  （2）资产负债率70%以上子公司之间可在预计担保额度12.00亿元范围内调剂使用担保额度；

  （3）资产负债率70%以上子公司的担保预计额度12.00亿元可以调剂给资产负债率70%以下的子公司使用，但资产负债率在70%以下的子公司的担保预计额度不能调剂给资产负债率70%以上的子公司使用。

  提请股东会授权公司总裁决策上述担保额度的具体使用和调剂，公司董事会不再逐笔审议，公司将根据担保情况持续履行信息公开披露义务。

  本次公司为合并报表范围内子公司做担保额度预计，尚未签订相关担保协议，具体合作银行、担保金额、期限与担保方式等条款将在授权范围内以实际签署的担保合同或者协议为准。

  1、本次预计2026年度担保额度，主要为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营周转和业务拓展。通过做担保，可帮助子公司有效提高融资效率、拓宽融资渠道，降低融资成本，保障其经营活动的顺利开展，符合公司及全体股东的长远利益。

  2、董事会已对本次被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿还债务的能力及信用状况做了全面审慎评估。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，所处行业发展良好、经营状况稳定、资产质量优良、信用良好，具备充足的偿还债务的能力。公司对前述子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，担保风险处于公司可控范围内，担保风险较小，被担保对象未提供反担保不会损害公司及全体股东的合法权益。

  3、为控股子公司恒轩新能源的担保均须以恒轩新能源的另一股东（国轩控股集团有限公司）由其自身或其指定的第三方按其股权比例做担保为前提。

  2、截至2025年11月30日已审议通过，尚未签订担保合同的额度为10.60亿元，额度有效期至2025年12月31日。

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