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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　? 2026年度日常关联交易预计情况已经公司八届十七次董事会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议；

　　? 公司发生的日常关联交易事项能够使公司和关联方充分地利用现有资源，实现优势互补，这些交易均在遵循公平合理定价原则下进行的，不会损害上市公司和股东利益，且对公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

　　2026年3月26日，唐山港集团股份有限公司（简称公司）召开八届十七次董事会审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易事项的议案》，关联董事李海涛先生、王建国先生回避表决，非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事2026年第一次专门会议于2026年3月26日以通讯表决方式召开，会议审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易事项的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权。会议认为：公司预计2026年度关联交易事项符合公司日常经营发展需要，关联交易价格公允，交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，同意将该议案提交公司八届十七次董事会审议。

　　1.与唐山港口实业集团有限公司（简称唐港集团）及其子公司发生的日常关联交易

　　交易内容有：销售商品和提供服务最重要的包含销售油料、劳保等产品，提供物业及绿化养护、设备及软件维保、理货、船舶停靠、装卸、充电桩使用、安保等服务；购买商品和接受服务最重要的包含接受装卸、监理、敞顶箱发运等服务；出租资产最重要的包含出租房屋、设备；承租资产最重要的包含承租土地、房屋、设备；购建资产；代收货物港务费。

　　交易内容：销售商品和提供服务最重要的包含销售油料、劳保等产品，提供船舶停靠、充电桩使用、垃圾处理、物业管理等服务；购买商品和接受服务最重要的包含购买配件，接受拖轮使用、技术咨询、设施维修、设备及软件维保、教育培训等服务；出租资产最重要的包含出租房屋、工作船泊位；承租资产最重要的包含承租房屋；购建资产最重要的包含铺设线路、建设管网、购置设备、开发系统等。

　　关联交易内容：销售商品和服务最重要的包含销售油料，提供理货、调度、船舶停靠、装卸、企业管理等服务；购买商品和服务最重要的包含接受仓储、装卸、铁路运输、敞顶箱发运等服务。

　　住所：唐山海港开发区港盛街与海平路夹角西北侧唐山港大厦11层-14层注册资本：700,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：港口经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物)。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；供应链管理服务；企业管理；企业总部管理；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　经营范围：一般项目：港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；机械设备租赁；船舶港口服务；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营。

　　经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱）；国际货物运输代理业务；国内船舶代理和货物运输代理业务；无船承运业务；报关、报检代理业务；船舶、驳船、火车、卡车的集装箱装卸；空重集装箱和进出口货物的储存，保管和运输；码头内进出口集装箱的拆装箱业务；受委托的洗箱业务；集装箱内地储存和货运站的经营；集装箱码头设施的建设、经营。

　　住所：山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区汇通产业园区中鼎物流园综合办公楼

　　经营范围：道路货物运输；仓储服务；机械设备租赁；货运站（场）经营；货物搬运、装卸、包装；集装箱吊装、验货、拆箱、装箱、拼箱；代理报关、报检服务；货物运输代理；物流信息咨询；货物进出口；技术进出口；销售：冶金炉料、矿产品、钢材、有色金属、焦炭、煤炭、建筑材料、金属材料、化工产品（不含危险品）、厨房用品、化妆品、家用电器、服装服饰、鞋帽、手表、汽车配件；食品经营：食品；房屋租赁、场地租赁；国际货物运输代理；煤炭、焦炭、矿石筛选加工。

　　经营范围：许可项目：水运工程监理；建设工程监理。一般项目：单建式人防工程监理；工程管理服务；工程建设价格咨询业务。

　　一般项目：从事国际集装箱船、普通货船运输；国际货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；国内货物运输代理；无船承运业务；信息咨询服务；社会经济咨询服务。

　　住所：唐山市海港开发区港兴大街南侧（唐山港集团办公楼五层506号）注册资本：20,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：港口经营；船舶引航服务；省际普通货船运输、省内船舶运输。一般项目：船舶拖带服务；船舶港口服务；船舶租赁；海洋环境服务。

　　经营范围：许可项目：港口经营；水路普通货物运输；国内船舶管理业务；船舶修理；船舶检验服务；劳务派遣服务；水路危险货物运输。一般项目：港口货物装卸搬运活动；船舶租赁；船舶拖带服务；专用设备修理；消防技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　经营范围：许可项目：建设工程项目施工；建设工程设计；建设工程勘测考察；测绘服务；河道疏浚施工专业作业；住宅室内装饰装修；港口经营；检验测试服务。

　　一般项目：对外承包工程；土石方工程项目施工；体育场地设施工程项目施工；园林绿化工程项目施工；软件开发；非居住房地产租赁；船舶租赁；机械设备租赁；普通机械设施安装服务；机械设备销售；电子科技类产品销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；金属制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；灯具销售；海洋工程装备销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；砼结构构件制造；水泥制品制造；工程管理服务。

　　住所：河北秦皇岛市海港区海滨路街道西港花园内青年路与青松路交叉口东北150米河港数联科技办公楼

　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；卫星技术综合应用系统集成；节能管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；工业设计服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置销售；机械设备研发；机械电气设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；特种设备销售；电气设备销售；电子产品营销售卖；电子专用设备销售；电气信号设备装置销售；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；电机及其控制系统研发；电力电子元器件销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表修理；配电开关控制设备销售；智能机器人的研发；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能控制系统集成；软件销售；网络设备销售；物联网设备销售；互联网数据服务；互联网安全服务；工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；可穿戴智能设备销售；基于云平台的业务外包服务；云计算设备销售；云计算装备技术服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务;信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；承接档案服务外包；采购代理服务；软件外包服务；计算机系统服务；网络技术服务；消防技术服务；储能技术服务；站用加氢及储氢设施销售；在线能源计量技术研发；能量回收系统研发；充电桩销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；在线能源监测技术研发；海洋能系统与设备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；合同能源管理；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；非常规水源利用技术研发；智能水务系统开发；环境保护专用设备销售；噪声与振动控制服务；大气污染监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；卫星遥感应用系统集成；卫星遥感数据处理；卫星移动通信终端销售；5G通信技术服务；通讯设备销售；通信设备销售；光纤销售；计算机及通讯设备租赁；通讯设备修理；通信传输设备专业修理；智能港口装卸设备销售；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；铁路运输辅助活动；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；交通设施维修；制冷、空调设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；金属制作的产品销售；金属结构销售；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；金属工具销售；机械零件、零部件销售；五金产品零售；金属制品修理。许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；计算机信息系统安全专用产品销售；建筑智能化系统设计；港口经营。

　　经营范围：一般项目：新兴能源研发技术；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；卫星技术综合应用系统集成；节能管理服务；环保咨询服务；AI行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；工程管理服务；机械设备研发；机械电气设备销售；电子、机械设备维护（不含特定种类设备）；特定种类设备销售；电气设备销售；电子科技类产品销售；电子专用设备销售；电气信号设备装置销售；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；电机及其控制系统研发；电力电子元器件销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表修理；智能机器人的研发；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能控制系统集成；软件销售；网络设备销售；互联网设备销售；物联网设备销售；互联网数据服务；互联网安全服务；工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；可穿戴智能设备销售；基于云平台的业务外包服务；云计算设备销售；云计算装备技术服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；采购代理服务；软件外包服务；计算机系统服务；网络技术服务；在线能源监测技术研发；海上风电相关装备销售；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；合同能源管理；运行效能评估服务；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；海洋环境服务；非常规水源利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；智能水务系统开发；水环境污染防治服务；环境保护专用设备销售；大气污染治理；噪声与振动控制服务；大气环境污染防治服务；大气污染监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；终端计量设备销售；卫星遥感应用系统集成；卫星遥感数据处理；卫星移动通信终端销售；5G通信技术服务；通讯设备销售；通信设备销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；光纤销售；光缆销售；计算机及通讯设备租赁；通讯设备修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；雷达、无线电导航设备专业修理；智能港口装卸设备销售；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；铁路运输辅助活动；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；交通设施维修；制冷、空调设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；金属制品销售；金属结构销售；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；金属工具销售；机械零件、零部件销售；五金产品零售；金属制品修理。许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建设工程设计；特种设备设计；特种设备安装改造修理；计算机信息系统安全专用产品营销售卖；建筑智能化系统设计；港口经营。

　　经营范围：许可项目：港口经营；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；劳务派遣服务；雷电防护装置检测；互联网信息服务；代理记账；公共铁路运输。一般项目：港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；船舶租赁；机械设备租赁；通用设备修理；发电技术服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；金属工具制造；仓储设备租赁服务；机动车修理和维护；数字技术服务；软件开发；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；电子过磅服务；国内货物运输代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；道路货物运输站经营；企业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；安全技术防范系统模块设计施工服务；计算机及办公设备维修；普通机械设备安装服务；消防技术服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业形象策划；市场营销策划；图文设计制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；通讯设备修理；采购代理服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；铁路运输辅助活动；集装箱堆放、拆拼箱；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；为船舶提供岸电、船员接送、污染物接收、围油栏供应服务；用电管理；手工具维修；楼宇智能化工程；中央空调安装与维修；提供与本公司有关的资金结算；港口设施保安服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；网络技术服务；停车场服务；海洋环境服务；船舶港口服务。

　　经营范围：一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；机械设备销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；集装箱租赁服务；货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；金属矿石销售；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；建筑材料销售;润滑油销售；木材销售；化肥销售；饲料原料销售；电子科技类产品销售；电气设备销售；食用农产品零售；水产品零售；供应链管理服务；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；广告设计、代理;广告制作；广告发布；铁路运输辅助活动；劳务服务（不含劳务派遣）；船舶租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；报检业务；报关业务；无船承运业务。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。

　　经营范围：煤炭仓储；煤炭批发；普通货运；国内船舶代理和货物运输代理业务；焦炭、钢材、铁矿石、铁精粉、有色金属（不含稀有金属）、机电产品、机械设备、建材（原木、木材、石灰除外）的销售；货物及技术的进出口业务。

　　经营范围：为船舶提供码头设施；在港内提供货物装卸、仓储服务；装卸及辅助作业服务（人力）；机械电气设备维修；技术及企业管理咨询；岸电服务。

　　经营范围：煤炭、焦炭、钢材、石材、日用百货批发零售；国际、国内货物运输代理业务；贸易咨询服务；仓储服务（易燃、易爆及有毒有害危险化学品除外）；在港区内提供货物装卸服务（人力）。

　　经营范围：一般项目：国际船舶代理；国内船舶代理；国际货物运输代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；报检业务；报关业务。

　　经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）、货运站（场）经营；在港区内提供货物装卸、仓储（食品、成品油及危险化学品除外）、集装箱装卸、堆放、拆拼箱服务；集装箱仓储、集装箱修洗；对货物及其包装进行简单加工处理；国际、国内货物运输代理业务及船舶代理业务；货物进出口业务；及以上相关的技术咨询服务；自有房屋租赁；自有机械设备租赁。

　　经营范围：铁路运输：铁路客货运输及相关服务业务；铁路运输设备、设施、配件制造、安装、维修、租赁；铁路专用设备及相关工业设备的制造、安装、维修、销售、租赁；铁路建设项目的承包;建筑施工；建设工程：工程施工、勘测、设计、监理；施工项目的组织、管理；货物的装卸、搬运、仓储服务（危化品除外）；与以上业务相关的原材料、配件的销售、仓储；铁路专用线、合资铁路委托运输；铁路设备、自有土地、自有房屋租赁；食品生产、食品经营；住宿：住宿服务；洗涤服务；物流服务；货物运输保险；国际货物运输代理；道路货物运输；运输生产资料购销；物业服务；会议服务；城市停车场服务；铁路运输、工程技术领域技术开发、转让、咨询、服务；铁路专用设备鉴定；铁路机械设备租赁；工程管理服务；信息系统集成、研发和服务；物资采购招标，设备、备件采购招标，工程、服务项目招标，招标代理、技术咨询与服务。

　　住所：迁安市北方钢铁物流产业聚集区内（卑杨公路西侧，驿港大街北侧）注册资本：5,600万元人民币

　　经营范围：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；电子产品销售；纸制品销售；建筑工程用机械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非金属废料和碎屑加工处理；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；集中式快速充电站；新能源汽车换电设施销售。

　　1.唐山港口实业集团有限公司为公司控股股东，持有公司44.88%的股权，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

　　2.津唐国际集装箱码头有限公司、唐山港国际物流有限公司、唐山港（山西）物流有限公司、唐山港兴工程管理有限公司、唐山港合德海运有限公司为公司控制股权的人唐港集团控制的企业，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

　　3.唐山港集团拖轮有限公司、河北港口港航发展股份有限公司、河北港口集团港口工程有限公司、河北港口集团数联科技（雄安）有限公司、唐山港信科技发展有限公司、秦皇岛港股份有限公司、河北港口集团国际物流有限公司为公司间接控制股权的人河北港口集团有限公司控制的企业，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

　　4.唐山湾炼焦煤储配有限公司为公司的参股孙公司，公司全资子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司持有其19%的股权，公司存在高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

　　5.国投中煤同煤京唐港口有限公司为公司参股子公司，公司持有其12%的股权，公司存在董事、高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

　　6.唐山北方煤炭储运有限公司为公司的联营企业，公司持有其32.25%的股权，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式规定的关联关系情形。

　　7.唐山港中外运船务代理有限公司为公司合营企业，公司持有其50%的股权，公司存在高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

　　8.唐港铁路有限责任公司为公司联营企业，公司持有其18.58%的股权，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式规定的关联关系情形。

　　9.唐山中远海运集装箱物流有限公司为公司的联营公司，公司直接持有该公司49%的股权，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式规定的关联关系情形。

　　10.大秦铁路股份有限公司是公司间接控制股权的人河北港口集团副总经理担任该公司董事，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

　　11.中铁联合物流（迁安）有限责任公司是公司的参股子公司，公司持有其12%的股权，企业存在过去12个月内高级管理人员担任该公司董事的情形，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

　　上述关联方资信情况良好，以往的交易均能正常结算。预计的2025年度日常关联交易事项涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的情况，拥有非常良好的履约能力。

　　1.销售商品和提供服务最重要的包含销售油料、劳保等产品，提供物业及绿化养护、设备及软件维保、理货、船舶停靠、装卸、充电桩使用、安保、垃圾处理、装卸、企业管理等服务。购买商品和接受服务，最重要的包含接受装卸、监理、敞顶箱发运、拖轮使用、技术咨询、设施维修、设备及软件维保、教育培训等服务。

　　出租资产最重要的包含出租房屋、设备、工作船泊位等。承租资产最重要的包含承租土地、房屋、设备。代收货物港务费。购建资产最重要的包含铺设线路、建设管网、购置设备、开发系统等。

　　2.公司与关联企业之间发生的必要的日常关联交易，遵循商业实质,以公平、公正、公开交易原则，以市场行情报价为基础，按照市场供求关系和竞争状况确定商品或服务的价格，采用不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，双方进行充分协商，达成共识，并按照协议执行。

　　除上述日常关联交易外，公司将在上述预计范围内，按照实际要与关联方签订具体的交易协议。

　　上述关联交易均发生于公司日常生产经营过程中。结合各项交易的真实的情况，在第三方提供的服务条件相同或者逊于关联方时，公司考虑优先使用熟悉港口业务的关联方提供产品或服务，按照有关法律和法规的规定应进行招标的项目通过招标确定交易对方。

　　关联交易的实施有助于增进公司与关联方之间的业务协同与资源优化，加强公司成本控制与效率提升，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响。

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